МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Некоторые финансовые операции привлекают особое внимание банков и могут повлечь блокировку, рассказала в беседе с RT операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. 
Держитесь от них подальше: какие валюты грозят проблемами владельцам
По ее словам, все кредитные организации внимательно следят за поведением клиентов, так как это нужно для предотвращения мошеннических действий и для исполнения налогового законодательства.
Эксперт пояснила, что в список подозрительных действий входят в том числе более 30 операций в день, проведенных клиентами, операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объёме более 100 тысяч рублей в день или миллиона рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием. Также подозрительным является отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность — то есть оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров.